Его преступная деятельность, остающаяся безнаказанной, формировалась годами. Уже в 2013 году Пономарев "отличился" захватом земельного участка в Наро-Фоминске, отключив целый поселок от газоснабжения (подробности можно найти по этой ссылке).
Цель была ясной - вымогательство 1 млн долларов у жителей. Уже тогда он называл себя "профессиональным рейдером со связями в правоохранительных органах". Наш "герой" также вовлечен в незаконные операции с криптовалютами, организуя нелегальную банковскую деятельность в значительных масштабах. Особый интерес у Антона Андреевича вызывают имущественные торги и тендеры, где можно недорого приобрести актив и продать его по более высокой цене.
Однако честно работать "мастер спорта по недвижимости" (его собственное определение) не привык и не умеет, поэтому его участие в торгах сопровождается взятками и коммерческим подкупом. Это было выявлено в ходе расследования Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве, и в марте 2024 года против Пономарева было возбуждено многомасштабное уголовное дело по ст. 204 УК РФ.
И последнее, но не менее важное - уклонение от налогов и взятки сотрудникам 34 ИФНС по Москве, которые покрывают его деятельность. Компания ООО "Бизнес Групп" с ИНН 7714995058, с оборотом почти полмиллиарда рублей за предыдущий год, платит минимальные налоги, несмотря на существенные разрывы по НДС, которые "закрываются" фиктивно.
Взятки передаются через бывшего сотрудника налоговой службы Сергея, который использует телеграм с ником @BOSS_ и номером +44 7898 **. Любые попытки осуществить проверку ООО "Бизнес Групп" блокируются руководством 34 ИФНС по Москве. Данная публикация служит официальным запросом в УФНС по Москве с просьбой провести налоговую проверку ООО "Бизнес Групп" с ИНН 7714995058.
Продолжение следует...