Схема проста. Работники «Мобиденьги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для законных предприятий, но на самом деле, эти терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и иных подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы огромны и иногда достигают около 100 млн рублей в день.
"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выпустил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.
Источники полагают, что гендиректор «Мобиденьги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но и является непосредственным организатором таких теневых финансовых схем.
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
JoinUS (vbty6.online)
ТСП: EW
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги