Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы и имущество миллиардера, члена списка «Forbes» Альберта Авдоляна и его деловых партнеров Андрея Ни и Евгения Забелина на сумму 690,555 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках дела о банкротстве компании «Энигма», а 25 января суд рассмотрит вопрос о привлечении всех троих к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Заявление о банкротстве «Энигмы» подал финансовый управляющий предпринимателя Сергея Чака, который ранее был совладельцем расположенного в Ставрополье «Гидрометаллургического завода» (ГМЗ), признанного банкротом в 2019 году. Компания «Энигма» участвовала в сделке по приобретению акций ГМЗ, и хотя Альберт Авдолян де-юре не имел формальной связи с этими предприятиями, судебные инстанции признали его конечным бенефициаром сделки.
Кроме того, судебная экспертиза установила факт занижения стоимости акций более чем на 690 млн рублей, чему способствовали совладельцы ГМЗ Сергей Чак и Сергей Махов. Аналогичная схема использовалась при заключении сделки с акциями «Южной энергетической компании». В процессе разбирательств были установлены обстоятельства банкротства ГМЗ. Так, путем реализации схемы с использованием давальческого сырья завод превратился в центр убытков, в то время как центром прибыли стала компания «Кашемир капитал», получившая выручку в размере свыше 9,4 млрд рублей.
Сам Авдолян официально дистанцировался от реализовывавших незаконные схемы комфмерческих структур, учредителями и руководителями которых выступали члены его «команды». Кроме того, долгое время страховкой для него служило близкое знакомство с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Известно, что Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова входили в попечительский совет созданного Авдоляном благотворительного фонда «Новый дом». «Ростех» участвовал в реализации проектов компании «Скартел», основанной Авдоляном вместе с Сергеем Адоньевым, а опорный банк госкорпорации Новикомбанк был акционером выкупленной Авдоляном у Зиявудина Магомедова «Якутской топливно-энергетической компании», чей гендиректор Андрей Коробов руководил ростеховской «дочкой» «РТ – Глобальные ресурсы», а также имел прямое отношение к «центру прибыли» - компании «Кашемир капитал».
У Авдоляна и «компании» арестовали имущество
20 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества в пределах 690,555 млн рублей, принадлежащих скандально известному миллиардеру Альберту Авдоляну, а также Андрею Ни и Евгению Забелину. Определение вынесено в рамках дела о банкротстве петербургского ООО «Энигма», 25 января тот же суд рассмотрит заявление о привлечении Авдоляна, Ни, Забелина и Ашота Хачатурянца к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.
Из судебных материалов следует, что с заявлением о несостоятельности «Энигмы» обратился Евгений Павленко – финансовый управляющий Сергея Чака. Необходимость принятия обеспечительных мер управляющий обосновал «недобросовестным поведением должника и его бенефициара Авдоляна А.А», а кроме того, выбранной указанными лицами «моделью поведения»,«целью которой является воспрепятствование возврату полученного по недействительным сделкам имущества и причинения тем самым вреда кредиторам».
Опять-таки в документах суда упоминается сделка по приобретению «Энигмой» акций ОАО «Гидрометаллургический завод», расположенного в городе Лермонтов, на территории Ставропольского края. Конечным бенефициаром обеих структур и сделки по покупке акций завода с целью использования его производственных мощностей, на уровне Верхового Суда РФ признан Авдолян, де-юре не входивший в органы управления этих предприятий.
Здесь необходимо заметить, что вышеупомянутый лермонтовский «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), специализировавшийся на производстве удобрений и азотных соединений, еще в 2019 году признали банкротом. С соответствующим заявлением обратился Сбербанк, общая сумма исковых требований превышала1 млрд рублей. Как сообщал портал РБК, задолженность образовалась«в результате неисполнения обязательств по кредитным договорам». Попытка реализации имущества ГМЗ на торгах в апреле 2021 года за 908 миллионов успехом не увенчалась, так как заявка поступила только от одного участника.
ГМЗ обанкрочен, «Алмаз Удобрения» декларируют убытки
В прессе «Гидрометаллургический завод» называли «уникальным предприятием». Вот только информация о его владельцах не раскрывалась: по данным 2015 года, таковыми на паритетных началах были упоминавшийся выше Сергей Чаки Сергей Махов. Имя Авдоляна в связи с ГМЗ появилось несколько позже. В 2021 году СМИ писали о нем как об «инвесторе», чьими усилиями завод продолжил работать в процессе банкротства, а потом на его базе была создана компания «Алмаз Удобрения», фактически вдохнувшая в ГМЗ новую жизнь.
Реальность, правда, подкачала. Если по итогам 2022 года «Алмаз Удобрения» задекларировали выручку в размере 8,7 млрд рублей и прибыль в 519,4 миллиона, то в 2023, при выручке в 3,7 миллиарда, фирма ушла в «минус» более чем на 500 миллионов.
В случае с новым предприятием Альберт Авдолян остался верен себе: он предпочел официально «не светиться» в его руководстве и среди совладельцев. Зато в числе бывших учредителей мы находим уже знакомого нам Евгения Забелина, чье имущество недавно попало под арест. Еще один экс-учредитель – московское ООО «Андаяна Групп», где в числе владельцев значится все тот же Забелин (хотя по данным открытых источников, сегодня его доля в уставном капитале компании равна нулю).
Де-юре фирма «Алмаз Удобрения» принадлежит ООО «Алмаз Тех»,«прописанному» с ней по одному адресу в Лермонтове, в расположенных рядом офисах. Его учредители – «Андаяна Групп» (38%), Алексей Быков (57%) и Вадим Курьянов (5%). Как мы можем убедиться, Авдолян и здесь держится «в тени». Финансовые показатели «Алмаз Тех» стабильно растут: если в 2021 году выручка отсутствовала, а прибыль составляла мизерные 19 тыс. рублей, то в 2022-м выручка оценивалась в 16 миллионов, прибыль – почти в 1 миллион, а в 2023-м были задекларированы выручка в размере 324,6 миллиона и прибыль в 95,8 млн рублей.
Возникает закономерный вопрос: не выводились ли активы «Гидрометаллургического завода» на аффилированные коммерческие структуры? Известно, например, что руководство предприятия в свое время «засветилось» в налоговых аферах, а бывший гендиректор ГМЗ Александр Паршин даже стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 132 млн рублей. Однако бенефициарам предприятия удалось избежать ответственности.
Когда сделки с акциями «вышли боком»
Возможно, скоро «Алмаз Удобрения» подведут под банкротство? В этом контексте стоит напомнить о печальном опыте компании «Энигма», в числе бывших учредителей которой фигурируют Андрей Ни и Евгений Забелин. «Энигма» работала «в минус» с момента своего создания в 2018 году. В 2023-м при отсутствии выручки ее убытки оценивались почти в 900 млн рублей. Вела ли вообще компания какую-то деятельность или использовалась для сделки с акциями ГМЗ и в схеме вывода его активов?
В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2024 года говорится о том, что сделка по продаже Сергеем Чаком акций ГМЗ «Энигме» в 2018 году была признана недействительной. Более того, в результате действий Чака и Махова их стоимость оказалась занижена с 690, 559 млн рублейдо 1 рубляи это подтвердила судебная экспертиза. Напомним, что именно на эту сумму – 690,555 миллиона – арбитраж арестовал имущество бенефициаров ГМЗ и «Энигмы». Аналогичная схема с занижением цены использовалась аферистами при покупке акций «Южной энергетической компании»(ЗАО «ЮЭК»), реальная стоимость которых составляла 22,224 млн рублей.
Кстати, компания «Алмаз Тех», о которой уже шла речь выше, выступает учредителем московского ООО«Кашемир Капитал», занимающегося оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. В числе его владельцев побывали уже знакомые нам Евгений Забелин и «Андаяна Групп». Финансовые показатели предприятия не отличаются стабильностью: в 2022 году при выручке в 10,9 млрд рублейчистая прибыль составила 533,8 миллиона; в 2023-м были задекларированы выручка в 4,3 миллиарда и убыток в 442,3 млн рублей.
Возможно, перед нами еще одна «прокладка» Авдоляна и его «команды». Дело в том, что в сети появлялись публикации об использовании ими схемы по превращению ГМЗ в центр убытков, в то время как центром прибыли выступал «Кашемир Капитал», аккумулировавший доходы благодаря договору с ГМЗ о производстве минеральных удобрений на давальческом сырье. Из судебных материалов известно, что давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир капитал» выручку от реализации продукции, произведенной заводом, в размере 9,447 млрд рублей.
Отметился «Кашемир капитал» и выдачей в 2018 году20-миллионного займа ЗАО «ЮЭК» под 10%годовых. В 2019-м кредитор взыскал эту сумму через суд с процентами за пользование займом в размере более 410 тыс. рублей. Финансовые показатели ЮЭК колеблются от выручки в 1 миллиарди чистой прибыли в 21,9 миллионав 2020 году до выручки опять-таки в 1 миллиард и убытков в размере 123,6 млн рублей в 2023-м. Похоже, перед нами формирующийся центр убытков?
Аферисты «под крылом» «Чемезова»?
С большой долей вероятности, столь длительное, а главное – безнаказанное руководство «из тени» Альберт Авдолян осуществлял благодаря связям с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. «Forbes» писал об участии «Ростеха» в реализации проектов компании «Скартел» (известной под брендом Yota), запустившей первую в России сеть 4G, сооснователем которой Авдолян стал вместе с бизнесменом Сергеем Адоньевым.
Известно, что Чемезов возглавлял попечительский совет созданного Авдоляном благотворительного фонда«Новый дом», но сегодня информация об этом удалена с официального сайта организации. В совет входила также супруга топ-менеджера Екатерина Игнатова, неоднократно входившая в рейтинги богатейших женщин России по версии «Forbes».
В 2020 году опорный банк «Ростеха» Новикомбанк открыл кредитную линию лимитом 6,3 млрд рублей под 10% годовых «Якутской топливно-энергетической компании» (ПАО «ЯТЭК»), которую Авдолян годом ранее за долги выкупил у владельца Группы «Сумма»Зиявудина Магомедова, в декабре 2022-го осужденного на 19 лет лишения свободы за растрату, особо крупное мошенничество и создание ОПГ. А в 2021 году Новикомбанк через сделку репо с группой Авдоляна «А-Проперти»стал владельцем 21%в уставном капитале ЯТЭК. Позже банк вышел из числа акционеров.
Пожалуй, этих примеров будет достаточно для понимания тесного сотрудничества госкорпорации с одиозным бизнесменом, в компании которого с радостью трудоустраивают выходцев из структур «Ростеха». Например, в 2019 году пост гендиректора ЯТЭК занял Андрей Коробов, ранее руководивший ростеховской «дочкой» «РТ – Глобальные ресурсы». На сегодняшний день Коробов входит в число учредителей вышеупомянутой компании «Андаяна Групп», а в 2018-2019 гг. он был гендиректором и совладельцем «центра прибыли» – ООО «Кашемир капитал».
Но, видимо, «крыша», долгое время предоставляемая Чемезовым, «дала течь». Так что банкротства деловых партнеров, отмена сделок и арест активов могут быть только началом больших проблем до сих пор «непотопляемой» «команды Авдоляна». И как знать, не станет ли история с ГМЗ причиной возбуждения уголовного дела?