Недавно арбитражный суд отказался снимать арест с 690,5 млн рублей личных средств Авдоляна и такой же суммы у Андрея Ни, который, вероятно, был лишь прикрытием в истории ГМЗ через ООО «Энигма». Учитывая, что единственный актив Ни - это ещё одна заначка Авдоляна, под арестом оказалось 1,4 млрд рублей, принадлежащих самому олигарху?
10 февраля арбитраж Петербурга и Ленобласти отказался снимать обеспечение в виде ареста средств, принятых в рамках дела о банкротстве ООО «Энигма».
Под арест попали деньги не только лично Авдоляна, но и целой группы его доверенных лиц - Андрея Ни, Евгения Забелина, Ашота Хачатурянца. Впереди - слушания по привлечению к субсидиарной ответственности.
Заявителем в этом деле стал финансовый управляющий бывшего акционера Гидрометаллургического завода (ГМЗ), который и доказал, что все эти граждане имели отношения к покупателю акций завода - компании «Энигма». Последняя получила пакет акций за смешные 3,8 тыс. рублей, когда как те стоили почти 700 млн рублей. Именно реальную стоимость пакета до его обесценивания до рубля и пытаются вернуть в конкурсную массу.
Забелин в этой истории был владельцем «Энигмы» - с декабря 2018 года и гендиректором с февраля 2019 года, Андрей Ни был гендиректором с даты создания (марта 2018 года) и по февраль 2019 года, а также владельцем в 2018 году, Авдолян же, хоть формально и не входил в органы управления должника и ГМЗ, но «судебными актами на уровне Верхового Суда РФ (дважды) установлено, что именно он являлся конечным бенефициаром компаний (в том числе должника) и сделок по покупке акций завода с целью использования его производственных мощностей».
Пытаясь снять арест с денег, фигуранты заявили, что у ООО «Энигма» достаточно имущества для расчёта с кредитором - оно может продать дочерний актив в лице ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» не менее чем за 298,5 млн рублей. Эта фирма перепала ООО «Энигма» от ЯТЭК, где долю также имеет Авдолян, в 2021 году. Возглавляет это ООО всё тот же Забелин.
Вот только суд такие аргументы не впечатлили, он обратил внимание на то, что размер активов указанного общества до инициирования спора о взыскании с ООО «Энигма» задолженности (по состоянию на 2022) составлял 3 млрд рублей, а после начала спора он уменьшился до 298,529 млн рублей, да и те представляют дебиторскую задолженность. А это, в свою очередь подтверждает доводы конкурсного управляющего Павленко Е.А. о том, что должник может начать уменьшать активы. То есть налицо попытка вывода активов?
Забавно, но представители «Энигмы» заявили, что у ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА» имеются права требования к AS «PNB Banka» (Латвия) в размере 2,7 млрд рублей, вот только в бухгалтерском балансе ООО это не значится. Доказательством долга стала некая выписка со счета в Norvik Banka, датированная 2017 годом.
Интересно в этой истории то, что фактически подконтрольная Авдоляну фирма засветила свои связи с банком Латвии. И это далеко не в первый раз. Так, другой латвийский банк - JSC Citadele Banka уже фигурировал в истории с участием офшоров Авдоляна и ББР Банка, где долю имеет близкий знакомец олигарха Дмитрий Гордович, всплывший в истории энергохолдинга МРСЭН.
В истории с латвийским банком речь шла о сумме в более чем 100 млн рублей, а также таких офшорах, как Globalone Holding Limited, Racast Investments Limited, Racast International Limited и Globalone Management Group Limited. Подробно о схеме и фигурантах рассказывал The Moscow Post, добавим лишь, что в ней фигурировали связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец.
Белянова - директор целой пачки компаний олигарха по сей день и она же возглавляет фонд «Новый дом», в попечительский совет которого входит глава Ростеха Сергей Чемезов и его супруга Екатерина Игнатова.
Выходцы из Ростеха также до сих пор активны в дивизионе Авдоляна, а сама госкорпорация не раз светилась рядом с бизнесом олигарха. В частности, глава ЯТЭК и бывший топ-менеджер Ростеха Андрей Коробов выступал в ставропольской истории как покупатель пакета акций связанной с ГМЗ Южной энергетической компании (ЮЭК).
Что касается ББР Банка, то он довольно часто всплывает в историях, связанных с Авдоляном и его схемами. Возьмём упомянутого выше Андрея Ни, которому Авдолян в 2024 года якобы продал ООО «Глобалтэк» - фигуранта сделки с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш», в чьи задачи входило обеспечение энергоснабжение Якутского газового проекта.
На сегодня ООО «Глобалтэк» - единственная фирма Ни, а анализ его активов говорит о том, что на покупку подобного юрлица у него собственные средства вряд ли были. На наш взгляд, в ООО «Глобалтэк», которое по ОКВЭД занимается добычей природного газа и газового конденсата, Ни лишь ширма реального бенефициара.
При этом по итогам 2023 года ООО показало нулевую выручку и убыток в 1 млрд рублей. Так что, чьи 690 млн рублей арестовали по делу «Энигмы», наложив ограничение на счета г-на Ни, это ещё вопрос.
Подробно про мутную продажу ООО «Глобалтэк» УтроNews ранее уже рассказывал, но сейчас мы обратили внимание на другое.
Так, судя по базе арбитража, как минимум в 2023 году ООО «Глобалтэк» держало свои деньги на счетах в ББР Банке Гордовича. Удивительное совпадение и снова этот же банк!
И это далеко не конец.
В конце января 2025 года временный управляющий всё той же «Энигмы» запросил сведения в отношении компании о заключенных с АО «ББР Банк» договорах, с предоставлением надлежащим образом заверенных копий указанных договоров и кредитных досье к заключенным договорам.
Одновременно с этим у ФАС запрошены данные на всех указанных выше лиц, чьи активы арестованы, а также на Арсена Хачатурянца, всплывавшего в других активах Авдоляна, Андрея Коробова и ООО «Кашемир Капитал» (подконтрольно оруженосцам Авдоляна). Последнее фигурировало в деле ГМЗ как компания, на счета которой по некоему давальческому договору уплыли более 9 млрд рублей. Законность этих сделок на сегодня рассматривается в суде.
При этом во время совещания в июне 2024 года ФНС России и Минпромторг РФ, рассмотрев деятельность ООО «Кашемир Капитал» и ОАО «ГМЗ», пришли к выводу, что ООО причинило ущерб заводу. Речь шла о сумме 2,3 млрд рублей.
Кстати, по другому эпизоду, уже с участием ЮЭК (аффилирована с ГМЗ), с Авдоляна и его доверенных лиц требуют возврата 700 млн рублей.
И ведь это может быть далеко не вся верхушка айсберга.
От ФАС управляющий «Энигмы» хочет полную схему связанных лиц, которые входят в эту группу, то есть фактически раскрытия полного спрута Авдоляна, наследившего в деле краха ГМЗ.
Напомним, история ГМЗ и ЮЭК началась в 2018 году, когда бывшие владельцы Сергей Махов и Сергей Чак практически за комплексный обед в ресторане продали пакеты акций этих предприятий. Один пакет выкупило ООО «Энигма», второй - Коробов.
Суды позднее неоднократно докажут, что реальный бенефициар всех сделок - Авдолян.
Более того, он же был и выгодополучателем от другой группы сделок - по выкупу права требования долгов с ГМЗ.
Эти долги всплыли уже после того, как доверенные лица Авдоляна лишились контроля над активами (сделки были оспорены). Вот только суды отказались утверждать мировое соглашение, по которому ЮЭК брала на себя миллиард долгов ГМЗ. Мало того, что проект соглашения не был утверждён советом директоров (тот был недееспособен на тот момент), так и стороны этого договора были аффилированы между собой, а из-за их спин торчали уши Авдоляна.
На сегодня в судах продолжаются банкротства Чака, Махова и ГМЗ, а на суд общественности всплывают разного рода махинации, в том числе связанные с выводом крупных сумм и активов. Последние уходили в руки доверенных лиц олигарха под предлогом отступного.
Между тем, в этой истории, на наш взгляд, давно не хватает уголовного дела. Выгодополучатель ведь у этой истории уже известен. Но, видимо, лобби Чемезова защищает на сегодня и от закона?