Его обвиняют в нарушении британских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года, сообщает Рейтер.
Помимо Овсянникова, по делу проходят его брат, предприниматель Алексей Овсянников, и жена Екатерина Овсянникова. Их обвиняют в помощи в обходе санкционного режима Великобритании, в частности в предоставлении финансовых и экономических ресурсов лицу, находящемуся под санкциями. Все трое обвиняемых отрицают предъявленные им обвинения.
Из-за того, что Овсянников занимал высокую должность в Крыму, ЕС ввел против него финансовые санкции, заявив, что, в том числе, он «призывал к тому, чтобы Севастополь стал южной столицей Российской Федерации».
После того как Британия вышла из ЕС, Лондон также ввел финансовые санкции против Овсянникова. Позже он оспорил санкции ЕС и добился их отмены, но санкции Британии по-прежнему действовали.
В соответствии с британским постановлением о санкциях (полное название — Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019), попытка обойти их считается уголовным преступлением. Этот процесс — первое уголовное дело, связанное с нарушением постановления.
В августе 2022 года Дмитрий Овсянников поехал в Турцию и подал заявление на получение британского паспорта.
Несмотря на то, что британские санкции против него все еще действовали, в январе 2023 года он получил паспорт, на который имел право, поскольку его отец родился в Великобритании, выяснилось на заседании.
«Отец Дмитрия и Алексея родился в Брэдфорде, Великобритания, в 1950 году. Их мать была русской. Дмитрий и Алексей имеют британские паспорта в силу того, что их отец является гражданином Великобритании», — сообщил присяжным гособвинитель Джарвис.
Дмитрий Овсянников прибыл в Великобританию 1 февраля 2023 года и поселился в доме своего брата в Клэпхэме, где уже жили его жена и двое детей, посещавшие частную школу.
6 февраля Дмитрий Овсянников подал заявление на открытие счета в банке Halifax, указав в анкете, что он холост, но при этом сообщил, что проживает в Клэпхэме вместе с женой. В течение следующих двух с половиной недель Екатерина Овсянникова перевела на счет мужа 76 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он смог внести залог за внедорожник Mercedes-Benz GLC 300.
Позднее банк выяснил, что Овсянников находится в санкционном списке Великобритании, и заморозил счет.
После этого Дмитрий Овсянников вернулся в дилерский центр и забрал депозит.
Когда счет был заморожен, его брат купил машину за £54 тыс., которой, по версии прокуратуры, пользовался сам Овсянников. Таким образом брат и жена Овсянникова нарушили постановление о санкциях. Позже британские власти разрешили последнему оплачивать расходы на проживание в размере £3 тыс. ежемесячно.
Овсянников, его жена и брат не признали себя виновными и заявили, что они либо не знали о введенных в отношении него санкциях, либо не знали, что ему нельзя получать финансовую помощь, заявили прокуроры.
По словам гособвинителя, Овсянников должен был знать, что находится под санкциями Великобритании, поскольку 7 февраля 2023 года он подал заявку на их снятие.
В январе 2024 года все трое обвиняемых были арестованы и допрошены полицией.
Четыре месяца спустя Алексей Овсянников заплатил более 40 тысяч фунтов за обучение двух младших детей своего брата в Royal Russell School в районе Кройдон, что также является нарушением санкций. На допросе в полиции брат Овсянникова признал, что оплатил обучение, но утверждал, что эти платежи не являются нарушением санкционных правил, поскольку считал, что ответственность за них несет исключительно Екатерина, а не Дмитрий.
Ожидается, что судебный процесс продлится три недели.
Овсянникова задержали 22 января прошлого года в его лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) писала, что на его счету в одном из банков финансовой группы HBOS находилось £65 тыс. ($82,5 тыс.), также у него изъяли £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными. Спустя месяц Овсянникова освободили из-под стражи под залог.
Овсянников был "губернатором" Севастополя в 2016–2019 годах. Он покинул этот пост «по собственному желанию». В октябре 2019 года Овсянников стал замглавы Минпромторга. Однако весной 2020-го чиновник лишился этого поста после скандала в Ижевске, где он отреагировал нецензурной бранью на проверку в аэропорту перед взлетом. После этого Овсянников ушел с госслужбы и начал предпринимательскую деятельность, в том числе на Кипре.