Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС

Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
ООО «Кабели и металлы» из Свердловска, входящее в группу «Металл-Комплект», бенефициаром которой является Кулиев Ильхам Муслум Оглы, не смогло оспорить в суде иск по доначислению Межрайонным ИФНС №31 по Свердловской области доначисление в сумме 146,5 миллиона рублей, 29,1 миллиона пени и 29,3 миллиона штрафа, а также отказ в возмещении НДС на сумму 106,8 миллиона рублей.

Внимание налоговиков привлекли махинации с налоговыми выплатами, имевшими место в ходе реализации производимой продукции. В «серых схемах» также участвовали аффилированны с ООО «Кабели и металлы» юридические лица – компании «Каменская катанка», «АМС» и «ТД М-К».

В ходе процесса суд сделал вывод, что указанные предприятия, при производстве и сбыте медной катанки, использовали схему фиктивного документооборота. При этом, продукция реализовывалась под видом не подлежащего налогообложению медного лома, расчеты за который велись собственными необеспеченными векселями ООО «Кабели и металлы».

Ранее ИФНС №31 уже уличала свердловскую компанию в уклонении от уплаты налогов, доначислив ей тогда НДС на 177,6 миллионов рублей, пеню в размере 53,7 миллионов, а также выставив штраф на 35,5 миллионов и отказав в возмещении НДС на сумму 148,5 миллионов рублей. Еще тогда налоговики обратили внимание на сомнительные операции с  ООО «АМС». Не так давно, в рамках этого спора, сотрудники ФНС добились отмены обеспечительных мер, что повлечет взыскание денежных средств с предприятия.

В данный момент ООО «Кабели и металлы» оспаривает действия государственного ведомства в кассационной инстанции. Также на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится иск компании, оспаривающей претензии налоговиков на сумму 436,8 миллионов рублей. К этому разбирательству привлечено и ГУ МВД РФ по Свердловской области, у которого запрошены данные о соблюдении процедуры , а также пояснения по процессуальным решениям о возбуждении и прекращении уголовного дела.

В центре внимания ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга находится еще один актив группы «Металл-Комплект» – ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК»), требования к которой превышают 200 миллионов рублей. Это предприятие в своей работе также использовало «серые» схемы, связанные с медной катанкой и ломом. В ходе разбирательства представители «ПСК» пытались апеллировать тем, что компания была награждена губернатором Евгением Куйвашевым, как один из лучших налогоплательщиков Свердловской области, Однако, суд оставил этот довод без внимания, как не имеющий отношения к рассматриваемому делу.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Российские рейсы экстренно изменили маршрут из-за конфликта между Индией и Пакистаном
07 мая 2025 Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков публично сообщил о разрыве отношений
07 мая 2025 Виктория Боня продолжила подниматься на Эверест, несмотря на недомогание
07 мая 2025 Больной раком Отар Кушанашвили может снова быть госпитализирован
07 мая 2025 Единственный в России завод по производству оптоволокна был поврежден в результате атаки дронов
07 мая 2025 Николай Басков устроил шоу из-за отмены рейса
07 мая 2025 Более 20 самолётов не могут сесть в Москве из-за атаки беспилотников
07 мая 2025 Пакистан поднял в воздух авиацию после удара Индии и обещал ответить на атаку
07 мая 2025 Самолёт «Аэрофлота» развернулся в небе над Узбекистаном и возвращается в Москву
07 мая 2025 Дональд Трамп прокомментировал удары Индии по Пакистану
07 мая 2025 Трамп о конфликте между Индией и Пакистаном: «Это позор, надеюсь, что война скоро завершится»
07 мая 2025 Золото быстро дорожает в результате конфликта между Индией и Пакистаном
07 мая 2025 Стало известно о гибели жителей Пакистана в результате ударов, нанесенных Индией
07 мая 2025 Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии
07 мая 2025 В нескольких городах России был отключен мобильный интернет из-за угрозы, связанной с беспилотниками
07 мая 2025 Появились фотографии пострадавших пакистанцев после атаки Индии
07 мая 2025 В пакистанские больницы поступают пострадавшие от ракетных атак Индии
07 мая 2025 Пакистан заявляет о праве на "решительный ответ" на атаки со стороны Индии
07 мая 2025 В Пакистане заявляют, что сбили индийский истребитель Rafale