Оба фигуранта уголовного дела были признаны виновными в мошенничестве.
Фуглаева приговорили к 3 годам 8 месяцам колонии, а Акиньшина отделалась «легким испугом». Ее осудили на 4 года лишения свободы условно.
Парочке подельников инкриминировали незаконное возмещение НДС в размере 145 миллионов рублей. Проворачивали они эту «схему» путем заключения сомнительных сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе.
Так, например, в ходе расследования одного из эпизодов дела было установлено, что стоимость выделенных земельных участков, которые предназначались под строительство гостинично-торгового комплекса и парковки на 290 мест, была завышена на 600 миллионов рублей.
Новости по теме: Песков опроверг информацию о раке у Путина
До этого на 3,5 года лишения свободы был осужден брат Сергея Фуглаева — Анатолий. Также получил условный срок и штраф бывший заместитель гендиректора УК «Добрыня» Светлана Трухачева.
был признан виновным в 2-х эпизодах особо крупного мошенничества. Еще в 2015 году братья создали УК «Добрыня», гендиректором которой стал Сергей. Одновременно они курировали работу компании «Сага», которую официально возглавляла Юлия Кузьмичева, а также руководили еще рядом фирм.
Мошенники разработали криминальную схему хищения средств при возмещении НДС от имени аффилированного ИП Валентины Фуглаевой. По договорам купли-продажи фирма «Сага» приобретала у компании «Ринэкс» объекты недвижимости, а затем по завышенной стоимости продавала их Фуглаевой. В результате, в налоговую отчетность последней вносились заведомо ложные сведения о размерах налоговых вычетов, которые предоставляли право на возврат якобы излишне уплаченного НДС в адрес компании «Сага». Бухгалтерские документы для реализации этой схемы оформляли Светлана Трухачева и Ирина Акиньшина.
В процессе следствия Анатолий Фуглаев признал свою вину и дал соответствующие признательные показания. Он также заключил досудебное соглашение и взял на себя обязательство возместить нанесенный государству ущерб в размере 72,7 миллионов рублей.
Его брат — Сергей, из-за участия в криминальной схеме, белгородского горсовета от «Единой России». В конце минувшего года ФНС обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании Сергея Фуглаева банкротом, однако, позднее свой иск отозвала.
