В соответствии с документом попавшим в распоряжение ВЧК ОГПУ сотрудники ГУЭБиПК МВД по заявлению на возбуждение уголовного дела по ч.4 ст.159 расследовали хищение у ООО «Афипский НПЗ» (входит в группу Сафмар Михаила Гуцериева) 4 млрд. руб. со стороны АО «Оптима Энергострой» (входило в группу ОПТИМА).
ООО «Афипский НПЗ» перечислил 4 млрд. руб. за проведение капитальных работ, но работы проведены не было, а АО «Оптима Энергострой» «ушло» в управляемое банкротство. После чего ООО «Афипский НПЗ» обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства группы ОПТИМА.
Подозревался сговор между заместителем генерального директора ООО «Афипский НПЗ» Мясникова с неустановленными лицами из ОПТИМЫ, так как 4 млрд. руб. было оплачено в сторону АО «Оптима Энергострой», работы не проведены, а тем не менее акт приемки был подписан.
Бывшие акционеры ИТ-компании ОПТИМА Валерий и Андрей Шандаловы, Павел Киселев сотрудничают с рейдерской группой Кворум Артема Зуева и Снежанны Галеевой, которые через коррупционные связи в правоохранительных органах обеспечивают непривлечение Шандаловых и Киселева к уголовной ответственности за многомиллиардные хищения.
Уголовное дело о хищении 4 млрд. руб. у Михаила Гуцериева так и не было возбуждено. Управляемое банкротство АО «Оптима Энергострой», как и всей группы ОПТИМА ведет Зоя Галеева – управляющий директор Кворума.
По похожей схеме Шандаловы и Киселев действовали и в ситуации с Газпромбанком. Расхитив инвестиционный кредит в размере 35 млн. долл., заручились поддержкой группы Кворум и заблокировали возбужденное СК по ЮЗАО по г.Москве уголовное дело №11902450035000078 (ч.4 ст.159). Уголовное дело ведет следователь Панютищев А.С. При этом Валерий Шандалов скрылся в Австрии. Павел Киселев ходит на согласованные допросы, не привлечен к уголовной ответственности. Андрей Шандалов более того в открытую ведет бизнес в России, через компанию ЭкоТех поставляет нефтепродукты структурам РЖД.
По ходатайству потерпевших 05 октября 2022 Панютищеву А.С. был объявлен выговор за волокиту (об этом писал ВЧК ОГПУ в посте от 2 ноября 2022г.). Однако никто из бывших акционеров или руководства ОПТИМЫ так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Руководство группы Кворум в лице Артема Зуева и Дмитрия Клюева коротко обсудило факт выговора сотрудникам Следственного комитета между собой (переписка прилагается).
