Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой

Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.

Vlad Plahotniuc cropped 2 tidttiqzqiqkd quridquiqtirevls

Журналисты узнали, что четырехпалубную яхту длиной 73 метра построила в 2012 году турецкая компания Turquoise Shipyard. Первый владелец судна, российский бизнесмен Андрей Гончаренко, назвал его Vicky — в честь дочери Виктории. Россиянин владел яхтой через зарегистрированную в Гибралтаре фирму Continental Maritime Limited, которая, судя по корпоративным документам, 3 июня 2011 года оформила в британском банке «соглашение об ипотеке на строящееся судно» на сумму порядка 23,4 миллиона долларов.

21 декабря 2012 года консорциум из трех компаний, находящихся в Швейцарии, Люксембурге и на Багамских островах, пообещал погасить кредит гибралтарской фирмы. Среди компаний-кредиторов была PMB Real Estate S.A. — ее бенефициаром оказался Гончаренко.

Судно ходило под флагом Каймановых Островов, пока не перешло к новому собственнику: в июле 2018 года яхту переименовали в Honor (. «Честь») и зарегистрировали под флагом Острова Мэн. В сентябре того же 2018 года судно перешло от Continental Maritime к Eastern Yachting Ltd в Гибралтаре через ряд офшорных компаний, зарегистрированных примерно тогда же. Так яхта оказалась под контролем молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который тогда готовился к парламентским выборам.

В июле 2019 года, после того как Плахотнюк лишился власти, сбежал из страны и был объявлен в международный розыск, яхту выставили на продажу. Позже СМИ сообщили, что судно купил за 48,5 миллиона евро 75-летний американский бизнесмен Джон Сталуппи, переименовавший его в Quantum of Solace («Квант милосердия»).

Honor продала американцу Иляна-Михаэла Бурча — проживающая в Дубае гражданка Румынии. В 2020 году Центр журналистских расследований выяснил, что Бурча руководила рядом бизнесов, связанных с Владимиром Плахотнюком.

В октябре 2019 года бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску обратилась в суд Никосии с иском против Бурчи и ряда других лиц, заявив, что они лишили ее имущества, и потребовала восстановить ее в правах на активы.

Одновременно с этим Сталуппи выставил яхту на продажу за 56 400 000 евро — покупатель нашелся лишь в конце 2022 года.

Согласно документам по кипрскому делу, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии, Андрею-Богдану Георгиу, чтобы они помогли им основать компании и открыть банковские счета в разных юрисдикциях. В иске Килдеску указано, что после развода экс-супруги разделили имущество и «держали большую часть активов через различные корпоративные структуры с номинальными акционерами и директорами для обеспечения конфиденциальности в отношении их собственности, чтобы защитить политическую карьеру вице-председателя [Плахотнюка] от политических нападок».

«[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истицы и, воспользовавшись ее семейными трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в иске.

Бурча заявила в суде, что не вела дела экс-супругов, а судно купила «на собственные средства». Она добавила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».

По данным RISE Moldova, в марте 2020 года суд Никосии отклонил иск, отметив, что «версия заявителя [Килдеску], согласно которой она фактически выступает конечным бенефициаром… является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег».

Журналисты выяснили, что в 2019 году Килдеску также подала иск против Иляны Бурчи в суд Дубая. Они не нашли данных об этом деле в открытом доступе, однако сама Бурча рассказала, что выиграла процесс: «В двух разных юрисдикциях суды решили, окончательно и бесповоротно, что претензии г-жи Килдеску, будучи необоснованными, не имеют отношения к фактической реальности».

occrp.org

Другие новости по теме:

Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки погибших россиян
Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки погибших россиян
Шикарная жизнь Копайгородского в Сочи и не только
Шикарная жизнь Копайгородского в Сочи и не только
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Местные жители сообщили о взрыве в здании ФСБ в центре Белгорода
Местные жители сообщили о взрыве в здании ФСБ в центре Белгорода
Бывший заммэра Мурманска с поддельными правами и паспортом перевозил арсенал оружия на "мерсе" в Москве
Бывший заммэра Мурманска с поддельными правами и паспортом перевозил арсенал оружия на "мерсе" в Москве
В России ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
В России ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
Беспилотник упал в 200 метрах от дома инфоцыганки Чекалиной
Беспилотник упал в 200 метрах от дома инфоцыганки Чекалиной
Профессора МГИМО развели на полмиллиона рублей от лица замминистра высшего образования и науки РФ Дмитрия Афанасьева
Профессора МГИМО развели на полмиллиона рублей от лица замминистра высшего образования и науки РФ Дмитрия Афанасьева
На западе Москвы до попадания беспилотника в дом на Ленинском проспекте, жители сообщали о летательном аппарате в районе
На западе Москвы до попадания беспилотника в дом на Ленинском проспекте, жители сообщали о летательном аппарате в районе
В Москве уверенны, что беспилотники, атаковавшие столичный и ряд других регионов, были запущены с территории РФ
В Москве уверенны, что беспилотники, атаковавшие столичный и ряд других регионов, были запущены с территории РФ

Распечатать
03 февраля 2025 Посол Испании в Бельгии был снят с должности после того, как задремал во время выступления министра
03 февраля 2025 В московском жилом комплексе "Алые паруса" произошел взрыв: человек погиб
03 февраля 2025 Франция борется с наркокартелями, иммиграцией и насилием, - сообщил министр внутренних дел Бруно Ретельо
03 февраля 2025 США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал
03 февраля 2025 Установлена причина взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025 Туристы на Маврикии охвачены паникой из-за приближения циклона
03 февраля 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Волгоград: в городе произошло более 50 взрывов
03 февраля 2025 Коррупция и скрытые связи с Кипром: каким образом Владимир Кисляк осуществляет контроль над Кубанью
03 февраля 2025 В Пенсильвании отметили День сурка, в ходе которого был предсказан продолжительный зимний период
03 февраля 2025 Трамп убеждён в том, что переговоры между Украиной и Россией увенчаются успехом
03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов
03 февраля 2025 В Свердловской области проводится расследование нарушений, связанных с учётом медицинских услуг
03 февраля 2025 Состояние российских олигархов увеличилось более чем на 14 миллиардов с начала года
03 февраля 2025 В Турции произошло смертельное ДТП: грузовик с пассажирами сорвался с моста
03 февраля 2025 На Камчатке в результате конфликта бизнесмен застрелил своего друга и коллегу
03 февраля 2025 Скончалась актриса, сыгравшая в сериале "Игра в кальмара 2" и фильме "Поезд в Пусан"
03 февраля 2025 В Москве в результате взрыва мог погибнуть криминальный авторитет Армен Саркисян
03 февраля 2025 Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Южной Африки
03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка
03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году