Махинации

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Максим Шкиль через "Автостраду" отмывает миллионные подряды на государственных тендерах

Украинский предприниматель Максим Викторович Шкиль, замешанный в коррупционных связях, отмывании денег, сокрытии налогов.

Деньги 28 мая 2024

Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем

Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности

Новости 27 мая 2024

Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?

В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?

Новости 24 мая 2024

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.

Новости 23 мая 2024

Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

Деньги 22 мая 2024

В ФСИН разгорается скандал

Директор службы Аркадий Гостев создал схему продажи госимущества и вывода денежных средств через ФАУ ( Федеральное автономное учреждение) ФСИН.

Новости 22 мая 2024

Главная «кормушка» губернатора Чибиса

Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителю госконтрактов по ремонту дорог.

Власти 21 мая 2024

Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию

Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники.

Деньги 17 мая 2024

Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко

Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.

Новости 13 мая 2024

Почему финансовый аферист Константин Церазов из банка "Открытие" так и не понес справедливого наказания и до сих пор на свободе

Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.

Деньги 11 мая 2024

Мишустин вновь станет премьером РФ

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня пройдет голосование в Госдуме.

Новости 10 мая 2024

Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна

Мостоотряд-69» не смог отбить требования фискалов.

Деньги 06 мая 2024

Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю

Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.

Деньги 05 мая 2024

У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество

Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

Деньги 05 мая 2024

Тюменцы поддержали «ЗапСибАвто» незаконными траншами из бюджета. В суде всплыли махинации и подлог

Фирма компенсирует потери новыми контрактами в Челябинске и Казанском районе.

Новости 03 мая 2024

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

23 января 2025 В Чувашии раскрыта организованная преступная группа, возглавляемая подполковником ФСБ

23 января 2025 В Москве арестовали мошенников, которые заменяли товары на маркетплейсе на подделки

23 января 2025 В Государственной Думе не исключили вероятность возвращения Instagram в Россию

23 января 2025 Путин покинул заседание, чтобы провести телефонный разговор

23 января 2025 В Иркутске арестован «смотрящий» от преступного сообщества за участие в экстремистской деятельности

23 января 2025 Покупка квартиры обернулась праздником: удивительная история девушки из Подмосковья

23 января 2025 Бьюти-компания Чекалиных "Экофлоу" может быть закрыта из-за налоговой задолженности

23 января 2025 Путин говорит об успехах в войне, но выражает озабоченность экономическими последствиями

23 января 2025 Московский суд арестовал мошенников, которые обманом выманили у пожилых людей 50 миллионов рублей

23 января 2025 В Таиланде вступил в силу закон, легализующий однополые браки

23 января 2025 В Москве исчезла студентка после телефонного разговора с мошенниками

23 января 2025 Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power

23 января 2025 Из-за приближающегося 14 февраля все места в отелях для романтических встреч оказались полностью забронированы

23 января 2025 Пострадавшие из-за сидений Changan требуют провести проверку безопасности автомобилей

23 января 2025 В городе Железногорск Курской области пропал без вести ребенок

23 января 2025 Мигрант из Узбекистана угрожал российской женщине убийством

23 января 2025 Зеленский сообщил, что у него нет запланированных встреч ни с Трампом, ни с Келлогом

23 января 2025 Китайская компания установила камеры в туалетах, чтобы следить за сотрудниками

23 января 2025 Центр занятости Республики Татарстан опроверг информацию о трудоустройстве Джамили Садриевой

23 января 2025 Девушка из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов