Росфинмониторинг (4)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4

Росфинмониторинг вклинился в перекачку 600 миллионов между Петербургом и Тюменью. Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах

Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.

Деньги 01 августа 2022

Росфинмониторингу предоставят доступ к сведениям ЗАГС

По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных

Силовики 12 февраля 2022

Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности

Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.

Бандиты 02 ноября 2021

Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр.

Власти 31 октября 2021

Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.

Деньги 05 августа 2021

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в список террористов и экстремистов

Власти 30 апреля 2021

Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова.

Бандиты 29 апреля 2021

«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала

Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

Офшоры 03 апреля 2021

Дюха Симановский в АУЕ балдел сильнее, чем от письма Путина

Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина

Бандиты 08 декабря 2020

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4

Лента новостей

13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид

13 июня 2025 Атака Израиля затронула жилые районы Тегерана и Тебриза

13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид

13 июня 2025 Трамп заявил, что США не причастны к нападению Израиля на Иран

13 июня 2025 Суд в Монголии уменьшил срок наказания убийце лидера оппозиции на фоне выборов

13 июня 2025 Моссад осуществил тайные диверсии в Иране одновременно с авиауДарами

13 июня 2025 Израиль ликвидировал основных иранских специалистов в ядерной области

13 июня 2025 Премьер-министр Израиля охарактеризовал первый удар по Ирану как успешный

13 июня 2025 Иран запустил более сотни «шахедов» на Израиль

13 июня 2025 Израиль осуществил серию ударов по Ирану

13 июня 2025 Венгрия и Словакия намерены выступить против энергетического плана Еврокомиссии

13 июня 2025 Верховный суд Польши инициировал пересчёт голосов на президентских выборах

13 июня 2025 Израиль ликвидировал руководителя Генерального штаба Ирана в результате широкомасштабных ударов

13 июня 2025 Израильские военные снова нанесли удар по ядерным объектам Ирана

13 июня 2025 Израиль объявил об устранении ядерной угрозы в рамках операции «Народ как лев»

13 июня 2025 Израиль начал операцию против Ирана: стартовало уничтожение ядерной программы

13 июня 2025 Хакеры угрожают властям Парагвая массовой утечкой персональных данных, тем самым шантажируя их

13 июня 2025 Массовый сбой нарушил работу Google, Discord, Spotify и Amazon по всему миру

13 июня 2025 Аресты и скандалы не воспрепятствовали Алексею Текслеру получить федеральную поддержку

13 июня 2025 Telegram опроверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами