Титаренко Андрей

Страницы (1): 1

Кипр с севериловским размахом: местная полиция ищет следы олигарха

Кипр с севериловским размахом: местная полиция ищет следы олигарха

На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.

Офшоры 25 января 2024

Какую роль мог играть в «схемах» Михаила Абызова глава совета директоров ДВМП Андрей Северилов?

Какую роль мог играть в «схемах» Михаила Абызова глава совета директоров ДВМП Андрей Северилов?

17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго». Ведомство требует взыскать с них в пользу государства акции АО «СИБЭКО», принадлежавшего ранее структурам Михаила Абызова. Весьма похоже, что в связи с этой историей в суде могут прозвучать и другие громкие фамилии, связанные с офшорами бывшего министра по делам «Открытого правительства».

Деньги 18 сентября 2023

С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров

С конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров

Которые зарегистрированные на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.

Деньги 04 июля 2023

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

13 мая 2025 Следственный комитет возобновил расследование по делу о покушении на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова

13 мая 2025 Бывшая студентка обвинила преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета в домогательствах и шантаже

13 мая 2025 Как губернатор Алексей Русских отвлекает внимание от управленческого беспорядка в Ульяновской области?

13 мая 2025 Суд постановил, что Артемий Лебедев должен выплатить 300 тысяч рублей за оскорбление Мизулиной

13 мая 2025 Как полиция Санкт-Петербурга покрывает незаконный бизнес мигрантов

13 мая 2025 Трамп готов отказаться от участия в переговорах между Украиной и Россией, если стороны не начнут диалог

13 мая 2025 «Я не глупец»: Трамп заявил, что не откажется от бесплатного Boeing

13 мая 2025 Студент из Кемерова зарезал отчима, защищая мать от избиений

13 мая 2025 Десять бывших заключённых сбежали с военной базы в Ростовской области перед отправкой на фронт

13 мая 2025 В Мексике застрелили кандидата в мэры во время прямой трансляции

13 мая 2025 Трамп похвалил хуситов за мужество и согласился на прекращение огня

13 мая 2025 Адама Кадырова в очередной раз отметили наградой за вклад в работу ОМОНа

13 мая 2025 Соратник "массажиста Путина" уехал в Эмираты и пытается через суд признать мать своих детей невменяемой

13 мая 2025 В Москве задержан подозреваемый по делу о хищениях при возведении укреплений в Курской области

13 мая 2025 У сына народной артистки Екатерины Шавриной остановилось сердце в тюрьме

13 мая 2025 Минпромторг инициирует проверку Челябинского металлургического комбината для оценки долгов

13 мая 2025 В Калужской области девушка подожгла пять автомобилей Росгвардии и избила пострадавшего после аварии

13 мая 2025 США не дали ответа Европе по поводу санкций против России

13 мая 2025 Основатель DepLab Александр Соколов уехал из Латвии с деньгами партнеров