уклонение от уплаты налогов (18)

Страницы (21): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Как бельгийский аристократ вывел миллионы долларов в Колумбию, будучи под следствием по подозрению в отмывании денег

Анри де Кроя обвинили в организации схемы, которая позволила его состоятельным европейским клиентам скрыть сотни миллионов долларов от налоговых властей. Журналисты нашли его в Картахене, где он инвестировал в элитную недвижимость.

Деньги 18 июня 2022

Минюст предлагает смягчить уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов

Законопроект, разработанный ведомством, предполагает снижение сроков лишения свободы на один-два года — до трех-пяти лет.

Деньги 02 июня 2022

Рафаэль Гороян – армянин с фальшивым паспортом и сепаратистским следом, разворовывающий Украину

Согласно данным «Форбс» за прошлый год, Рафаэль занимает 78 место в сотне богатейших украинцев. Его состояние оценивается в 145 миллионов долларов. Основной источник этих денег – зерноторговая компания «Прометей».

Бандиты 15 февраля 2022

Подрядчика ЧМ-2018 подозревают в неуплате налогов на ₽2,5 млрд

СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора и учредителя ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"».

Бандиты 19 января 2022

Коррупционная пирамида Морозова: АО «Акрон Холдинг» на крючке Следственного комитета

Что известно о коррупционном АО «Акрон Холдинг»? Предприятие, которое специализируется на металлоломе, возглавляет одиозный бизнесмен Павел Морозов.

Бандиты 16 декабря 2021

Булат Утемуратов и нищета: чем живет олигарх, у которого нет никакого бизнеса

Словосочетание «налог на роскошь» вызывает какие-то древние воспоминания, когда Кириллов гробовым голосом говорил в программе «Время» о том, что решением кабинета министров СССР поднимаются цены на ковры и хрусталь.

Бандиты 09 декабря 2021

АО «Акрон Холдинг» – коррупционная «планета Железяка» Павла Морозова

Как гласит официальная информация, группа компаний «AKRON HOLDING» (АО «Акрон Холдинг») – металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники.

Бандиты 03 декабря 2021

Осторожно, «Сима-ленд!». Часть 1: воровать на убытках

В прошлом материале о «Сима-ленд» мы коснулись особенности деятельности Андрея Моисеевича Симановского и установили, что дела у него идут не очень хорошо. Среди ближайших планов – попадание в российский ФОРБС и обнимашки с Владимиром Путиным.

Бандиты 21 ноября 2021

Работавший на выборах замглавы избиркома Коломны оказался в розыске за налоги

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковной Коломны Алексей Пахомов оказался объявлен в розыск в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

Бандиты 08 октября 2021

Владельца Redsys ни в чем не ограничивают

Как стало известно в Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца IT-интегратора Redsys Василия Васина.

Власти 17 июля 2021

"Расстроительные" кадры Комаровой

Еще один чиновник ХМАО заподозрен в неблаговидном ведении бизнеса и уклонении от налогов. Почему губернатор продолжает собирать вокруг себя сомнительных персонажей?

Бандиты 13 июля 2021

Фискалы обыскали «Киевпасстранс» по делу о присвоении бюджетных средств и уклонении от налогообложения

22 июня Государственная фискальная служба обыскала коммунальное предприятие «Киевпасстранс» по фактам уклонения от налогообложения и присвоения бюджетных средств.

Деньги 24 июня 2021

В столичной налоговой разоблачили коррупционную схему

Чиновники столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на 2,5 млн гривен.

Взятки 23 июня 2021

В Киеве продавцы плитки уклонись от уплаты 20 млн гривен налогов

Фискальная служба в Киевской области разоблачила компанию-импортера на уклонении от уплаты налогов при ввозе керамической плитки из Италии, на общую сумму 20 млн гривен.

Деньги 14 мая 2021

В Киеве бизнесменов уличили в уклонении от уплаты 10 млн гривен налогов

В Киеве налоговая милиция разоблачила ряд компаний в уклонении от уплаты налогов на сумму более 10 млн гривен.

Деньги 11 мая 2021

Страницы (21): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Лента новостей

03 февраля 2025 Подведены итоги ночной атаки дронов на российские регионы

03 февраля 2025 Ямальский фонд получил 3 миллиона рублей на подготовку отчета по устойчивому развитию

03 февраля 2025 Командир "Ахмата" Апти Алаудинов рекомендовал жителям Курской области "помалкивать"

03 февраля 2025 «Уралуправтодор» запросил 92 миллиона рублей у ДСК «Автодан»

03 февраля 2025 В Красноярске сменился руководитель Счетной палаты: Дмитрий Воропаев уходит с должности

03 февраля 2025 При взрыве в московском жилом комплексе "Алые Паруса" пострадал бывший заместитель командира МВД Олег Каспирович

03 февраля 2025 Армен Саркисян был госпитализирован в критическом состоянии после взрыва

03 февраля 2025 Стала известна личность владельцев квартиры в жилом комплексе «Алые Паруса», где от взрыва пострадал Армен Саркисян

03 февраля 2025 Украинские власти настаивают, чтобы США более тщательно подходили к мирным переговорам

03 февраля 2025 Армен Саркисян не пережил взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса»

03 февраля 2025 Илон Маск объявил о полном прекращении деятельности USAID без возможности возобновления

03 февраля 2025 Как бывшие знакомые гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина из ФСБ превратились в его врагов

03 февраля 2025 Бывший генеральный директор "Фонбета" Сергей Анохин вовлекает в уголовное дело президента РФС Александра Дюкова

03 февраля 2025 Суды России получили рекордное число дел о без вести пропавших

03 февраля 2025 Игорь Кобзев теряет поддержку: рассматривается ли замена губернатора Иркутской области?

03 февраля 2025 В Чувашии возбудили уголовное дело против главного редактора из-за поста о полиции

03 февраля 2025 Генеральная прокуратура требует конфискации активов сбежавшего топ-менеджера «Газпрома» Митюшова

03 февраля 2025 Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

03 февраля 2025 Трамп подверг критике Евросоюз и высказал угрозу о введении новых тарифов

03 февраля 2025 Вадим Шумков продолжает защищать "Экotech": курганское УФАС требует расторжения контракта