Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Дробот Владимир
Страницы (1):
1
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Воры
04 октября 2024
Участие в теневых азартных играх и масштабные схемы уклонения от налогов: За что прикрыли "Айбок банк" Алёны Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
Деньги
04 августа 2024
Алёна Дегрик-Шевцова и ее Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен для подпольных онлайн-казино
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
Новости
25 июля 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025
«Арктик СПГ 2» и «Роспан» оспаривают перевод миллиардов долларов компании Honeywell в США
24 мая 2025
Биограф рассказал о дочери Фредди Меркьюри, которую певец держал в тайне
24 мая 2025
Евросоюз планирует отключить 20 российских банков от системы SWIFT в новом пакете санкций
24 мая 2025
Строительство мусорного полигона в ХМАО задерживается из-за бездействия подрядчика
24 мая 2025
Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционных законов России
24 мая 2025
Российский банк взыскал 352 миллиона долларов с африканских чиновников за мошенничество
24 мая 2025
УФАС потребовало реформировать «Метро МиР» Новосибирска из-за незаконной деятельности
24 мая 2025
NASA прогнозирует глобальный климатический кризис для Бразилии
24 мая 2025
Во время ночного нападения на Россию было задействовано более ста дронов
24 мая 2025
Жителям Красноярска могут ввести новые взносы: фонд капитального ремонта погряз в долгах
24 мая 2025
Лада Дэнс откладывает своё возвращение из-за налоговых проблем
24 мая 2025
УФАС приостановило дорожные работы компаний «Промдекора» и «Строймеханизации» в Среднеуральске
24 мая 2025
РЖД пытается справиться с последствиями санкций и снижением объемов мировой торговли
24 мая 2025
How Akhmetzhan Yesimov controlled financial flows under Nazarbayev and remained untouchable under Tokayev
24 мая 2025
Польские власти задержали главаря грузинской преступной группировки
24 мая 2025
Новое признание по делу "Белой стрелы": спецназовцы продолжают убивать "не тех" людей
24 мая 2025
Мизулина потребовала от Следственного комитета возбудить дело против Владислава Даванкова по обвинению в клевете
24 мая 2025
В Москве произошло смертельное ДТП: иномарка врезалась в грузовик
24 мая 2025
Интриги и незавершенные проекты Бурятии: связи не спасают Руслана Дорофеева
