Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
ООО Гранд
Страницы (1):
1
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры
05 апреля 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты
28 февраля 2025
Грабар и Клебанов выпьют за «Ладогу»: кто защитит инвесторов?
Чем рискуют потенциальные инвесторы, вкладывая в бизнес, связанный с «алкогольным» олигархом Вениамином Грабаром?
Новости
19 июля 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
05 мая 2025
Американские компании приостанавливают найм сотрудников из-за торгового конфликта, инициированного Трампом
05 мая 2025
Калининградский муниципальный депутат обвиняется в том, что скрыл наличие недвижимости за границей
05 мая 2025
Сын финского политика погиб в зоне специальной военной операции
05 мая 2025
Швейцария остановила рост цен в условиях валютного ажиотажа
05 мая 2025
В Дагестане были застрелены трое сотрудников ГИБДД
05 мая 2025
Появилось видео момента перестрелки с полицией в Махачкале
05 мая 2025
В России воздерживаются от комментариев по поводу сделки Украины и США в сфере полезных ископаемых
05 мая 2025
Трамп пообещал уменьшить пошлины для Китая, чтобы возобновить торговлю
05 мая 2025
В Махачкале удалось нейтрализовать двух преступников, напавших на сотрудников полиции
05 мая 2025
В Москве арестовали заместителя главы АСВ по делу о мошенничестве с активами аквапарка
05 мая 2025
ФАС дала согласие на покупку контрольного пакета акций «Азбуки вкуса» ритейлером «Магнит»
05 мая 2025
В Берлине отвергли обвинения Марко Рубио в "замаскированной тирании"
05 мая 2025
Путин не собирается ехать на Ближний Восток в мае, — Дмитрий Песков
05 мая 2025
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
05 мая 2025
Стало известно число раненых в перестрелке с полицией в Махачкале
05 мая 2025
Президент Кении отразил ботинок, брошенный в него во время выступления о состоянии экономики
05 мая 2025
Появились слухи о состоянии здоровья Кейт Миддлтон из-за её отсутствия на похоронах Папы Франциска
05 мая 2025
Мобильные операторы сообщили о неполадках в нескольких регионах России
05 мая 2025
Обвиняемая в распространении «фейков» Екатерина Барабаш сбежала из-под домашнего ареста