ООО УК Джем Молл

Страницы (1): 1

Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?

Entrepreneurs Sofia Toros and Nikolai Shikhidi from Gelendzhik are planning to move to Moscow, leaving a history of criminal activities across the Krasnodar region.

Воры 03 апреля 2025

Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди

Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.

Воры 07 января 2025

Незаконные стройки и липовые документы: кто стоит за скандальными девелоперами Софией Торос и Николаем Шихиди

Застройкой Танкoвого проезда в Лефортово будут заниматься бывшая чиновница из казначейства София Торос и её родственник, девелопер из Кубани Николай Шихиди, полный тёзка которого был связан с рядом криминальных эпизодов.

Взятки 03 января 2025

Offshore trails and criminal ties: who is behind the projects of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow?

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market.

Офшоры 01 января 2025

Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди

Необычные финансовые действия кубанского застройщика Николая Шихиди могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.

Воры 31 декабря 2024

Corruption and "protection" of the authorities: how Kuban developer Nikolai Shikhidi transfers money offshore

Nikolai Shikhidi, the owner of the company "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal history, continues to illegally funnel money out of Russia.

Новости 30 декабря 2024

Офшорный след и криминальные связи: кто стоит за проектами скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос в Москве

София Торос и Николай Шихиди, предприниматели из Геленджика, намерены расширить свою деятельность на рынок Москвы. Их бизнес окружен рядом криминальных дел, корни которых уходят в Краснодарский край.

Воры 30 декабря 2024

How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Бандиты 03 декабря 2024

Illegal construction and fake documents: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.

Бандиты 02 декабря 2024

Как скандальный застройщик Николай Шихиди использует пиар для «отбеливания» своей криминальной репутации

Компании кубанского строительного магната Николая Шихиди могут попасть под внимание силовиков из-за своей странной финансовой деятельности.

Бандиты 29 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Геленджикские предприниматели София Торос и Николай Шихиди готовятся к экспансии в Москве, но за их бизнесом стоят подозрительные криминальные события в Краснодарском крае.

Воры 28 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Воры 28 ноября 2024

Финансовые махинации кубанского девелопера Николая Шихиди

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

Новости 12 августа 2024

Кубанский девелопер Николай Шихиди "подрывает" прозрачность строительного бизнеса в России

Новости 12 августа 2024

ФАС России изучит сделку по продаже участка в Москве компании с криминальной репутацией

Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы.

Новости 19 июля 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

20 апреля 2025 В Москве произошёл пожар в грузинском ресторане

20 апреля 2025 В Подмосковье пенсионеры пострадали из-за обрушения балкона

20 апреля 2025 «Антиквар» для Путина: как мафиози Илья Трабер стал "кошельком" Кремля

20 апреля 2025 Бывший генерал ФСБ Владимир Каланда обжаловал канадские санкции в судебном порядке

20 апреля 2025 Производители автомобилей и игрушек в США ищут способы избежать пошлин, введенных Трампом

20 апреля 2025 В Курской области не смогут найти средства на компенсации жителям за утраченное имущество

20 апреля 2025 Украина требует извинений от Fox News за ошибку в эфире о принадлежности Киева

20 апреля 2025 Россия обвинила Вооруженные силы Украины в нарушении «пасхального перемирия» с помощью почти тысячи ударов беспилотниками

20 апреля 2025 Лондон станет площадкой для переговоров между США и Украиной по мирному соглашению

20 апреля 2025 В Новосибирске мужчина скончался под колесами поезда

20 апреля 2025 На Воронежском авиазаводе была обнаружена схема с использованием поддельных инструментов для самолетов «Ил»

20 апреля 2025 В Москве попытка суицида была предотвращена благодаря случайному прохожему

20 апреля 2025 В Москве сгорела плавучая баня стоимостью 14,5 миллиона рублей

20 апреля 2025 Трамп сокращает расходы: реформы в Государственном департаменте коснутся посольств в Африке

20 апреля 2025 Два спортсмена скончались во время полумарафона в Казахстане

20 апреля 2025 В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic

20 апреля 2025 Китайские экспортеры ищут новые рынки из-за торговой войны с США

20 апреля 2025 Россия может выступить в роли посредника в ядерных переговорах между США и Ираном

20 апреля 2025 How Kremlin associate Andrey Filatov turned the Chess Federation into an offshore laundering machine under Gennady Timchenko’s control

20 апреля 2025 В Норвегии предложили сохранить тающий ледник с использованием искусственного снега