ОПГ Лужниковские

Страницы (1): 1

Unlicensed casinos and untaxed profits: how millions from the Badalyan brothers’ illegal gambling are laundered through Malta and Cyprus

When asked about the reason for acquiring Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give an evasive answer, stating that it is convenient for traveling the world without visas. However, this is only part of the reason why the Badalyans spent two million euros on Maltese citizenship.

Бандиты 09 мая 2025

Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр

Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадаляновых, спрашивают о мотивах покупки мальтийских паспортов, они уклончиво отвечают, что это «удобно для путешествий без виз». Однако далеко не всё объясняется этим — за гражданство Мальты они заплатили два миллиона евро.

Воры 06 мая 2025

Money-laundering hub in Riga: sponsor of Russian aggression Artur Granz launches new schemes using historical objects

Although Artur Granz is primarily known for his business in Ukraine, his name has recently been increasingly associated with Latvia, where he is acquiring real estate on a large scale.

Новости 20 апреля 2025

Отмывочная площадка в Риге: спонсор российской агрессии Артур Гранц запускает новые схемы через исторические объекты

Хотя Артур Гранц стабильно ассоциируется с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, в последнее время его имя все чаще упоминается в контексте Латвии, где он массово скупает недвижимость.

Новости 17 апреля 2025

"Favbet" and the Russian passport: How Andriy Matyukha manipulates Ukrainian laws for profit in the illegal gambling business

In the past year, the profit of the gambling company "Favbet," owned by Andriy Matyukha, has surged 425 times compared to the previous year.

Деньги 12 апреля 2025

Favbet Андрея Матюхи и "Даймонд Пей": кто помог вывести миллиарды гривен с нелегального игорного бизнеса в Россию?

В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается любопытное дело о отмывании денег от азартных игр через платежную систему «Даймонд Пей». Особое внимание к этому делу привлекает его связь с российскими спецслужбами, которые контролируют значительную часть украинского рынка азартных игр.

Воры 05 февраля 2025

1xBet и Сергей Кондратенко: скрытые интересы российских элит в Украине?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Деньги 14 ноября 2024

Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ

Был ли наезд на казино «Космолот» со стороны БЭБ инициирован той частью окружения президента, которую представляет довольно колоритный персонаж Николай Тищенко, для простого передела рынка азартных игр – до конца не понятно. Но факт в том, что после того, как у Тищенко возникли неприятности, владельцы казино перешли в контратаку.

Воры 06 сентября 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

27 мая 2025 Расследование в отношении Ксении Разуваевой вышло за пределы уголовного дела

27 мая 2025 Европейские спецслужбы раскрыли крупную сеть российских хакеров

27 мая 2025 Российские шпионы пересылали коды через видео с Роналду на YouTube

27 мая 2025 Финская береговая охрана зафиксировала фальшивые сигналы от российских кораблей в заливе

27 мая 2025 Любовь и КГБ: как белорусская оппозиция лишилась денег и спикера Анжелики Мельниковой

27 мая 2025 Жители Свердловской области выражают недовольство по поводу отсутствия газа и горячей воды

27 мая 2025 Южная Корея исключила двух северокорейских военнопленных из обмена с Россией

27 мая 2025 Специальный представитель США Кит Келлог сообщил о новом мирном плане для Украины и России

27 мая 2025 Киностудия Warner Bros. объявила актёрский состав для нового сериала «Гарри Поттер»

27 мая 2025 В Калининградской области установили ограничения на экспорт картофеля

27 мая 2025 Элитный союз: дочь губернатора Алтая Софья Турчак вышла замуж за командира десантников Дениса Шишова

27 мая 2025 Сергей Кириенко инициирует стратегию «экспорта российского кода» в СНГ

27 мая 2025 Трамп заявил, что Путин не понял его значимости в отношениях с Россией

27 мая 2025 Еврокомиссия проводит проверку крупнейших порноплатформ на соблюдение закона о цифровых услугах

27 мая 2025 Андрей Костин потерял сотни миллионов на сомнительных кредитах, выданных Мозамбику

27 мая 2025 В Удмуртии тротуар обрушился под ногами прохожих

27 мая 2025 Томская избирательная кампания накаляется из-за значительной ротации депутатов

27 мая 2025 Судья Денис Букин получил приговор в виде двух лет лишения свободы за содействие мошенникам в делах с квартирами

27 мая 2025 Большинство россиян поддерживают использование искусственного интеллекта при трудоустройстве