Финансовые аферы (7)

Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Фонд «Энергия», созданный скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, оказался под блокирующими санкциями США, что вызвало интерес правоохранительных органов к его деловым партнерам.
Воры 22 ноября 2024
Налоговые махинации «Сибагро»: что скрывает томский свиновод Андрей Тютюшев
Налоговые махинации «Сибагро»: что скрывает томский свиновод Андрей Тютюшев
Главный свиновод Томска Андрей Тютюшев может остаться без субсидий. Неудивительно, что правительство Тюменской области вступило в борьбу за бюджетные средства и не спешит расставаться с обещанными деньгами.
Взятки 20 ноября 2024
Обогащение на схемах с Нафтогазом: как Александр Кацуба сколотил состояние
Обогащение на схемах с Нафтогазом: как Александр Кацуба сколотил состояние
Когда Александр Кацуба сделал совместное фото с Владимиром Зеленским, тогда президент Украины вряд ли осознавал, что это фото Кацуба-младший использует для отбеливания своей репутации.
Воры 18 ноября 2024
В Москве женщину подозревают в шантаже китайского гражданина крупной суммой денег, угрожая раскрытием их отношений
В Москве женщину подозревают в шантаже китайского гражданина крупной суммой денег, угрожая раскрытием их отношений
Русская любовница китайца вымогала у него деньги, угрожая раскрыть их связь его жене. Китайский гражданин поделился этой историей, и тогда любовница потребовала 10 миллионов рублей на ребенка.
Новости 18 ноября 2024
Алекс Вайнштейн: тайны бизнес-империи и перспективы судебного процесса в США
Алекс Вайнштейн: тайны бизнес-империи и перспективы судебного процесса в США
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
Воры 15 ноября 2024
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Воры 08 ноября 2024
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
Бандиты 06 ноября 2024
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.
Новости 01 ноября 2024
Мошенничество в Украине: создатель Freshforex Андрей Мартынюк и его аферы с биржевыми брокерами
Мошенничество в Украине: создатель Freshforex Андрей Мартынюк и его аферы с биржевыми брокерами
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
Бандиты 24 октября 2024
Corruption schemes and fraud: How Jūrmala airport co-owner Artem Solodukha evades sanctions
Corruption schemes and fraud: How Jūrmala airport co-owner Artem Solodukha evades sanctions
The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.
Деньги 22 октября 2024
Is the founder of the S-Group crypto pyramid, Roman Felik, transferring assets to acquaintances to avoid punishment for fraud?
Is the founder of the S-Group crypto pyramid, Roman Felik, transferring assets to acquaintances to avoid punishment for fraud?
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
Бандиты 20 октября 2024
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на сумму в 7 миллиардов рублей
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на сумму в 7 миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF  показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Суды 19 октября 2024
Пиар, зачистка информации в Сети и криптопирамида: Что скрывается за деятельностью мошенника Николая Удянского?
Пиар, зачистка информации в Сети и криптопирамида: Что скрывается за деятельностью мошенника Николая Удянского?
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
Бандиты 15 октября 2024
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Бандиты 14 октября 2024
Госбюджет и фиктивные контракты: Как Александр Чванкин использует связи с Минобороны для своих мошеннических схем
Госбюджет и фиктивные контракты: Как Александр Чванкин использует связи с Минобороны для своих мошеннических схем
Структура бизнесмена Александра Чванкина, которого считают проектом ФСБ, нацелилась на стремительно растущий рынок дронов и антидронов.
Воры 12 октября 2024
Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »
Лента новостей
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле
01 июня 2025 Коррупционер по прозвищу «Полигонщик» Белоглазов был назначен заместителем министра экологии Московской области
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии