Шевцова Алена

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.
Новости 12 января 2025
Махинации и отмывание денег: почему звезда финтеха Алена Шевцова взялась за зачистку информации о себе в Сети
Махинации и отмывание денег: почему звезда финтеха Алена Шевцова взялась за зачистку информации о себе в Сети
Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала чистить интернет от информации, которая разоблачает её махинации и может привести к большому тюремному сроку.
Офшоры 01 декабря 2024
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Новости 09 ноября 2024
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Воры 08 ноября 2024
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Налоги мимо бюджета: как Алена Шевцова и «Айбокс Банк» обошли государство на миллиарды гривен
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
Бандиты 06 ноября 2024
The collapse behind the façade of success: how Alyona Shevtsova led Ibox Bank to liquidation
The collapse behind the façade of success: how Alyona Shevtsova led Ibox Bank to liquidation
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
Воры 29 октября 2024
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Новости 26 октября 2024
Millions through Ibox Bank: How schemer Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis control the online casino market
Millions through Ibox Bank: How schemer Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis control the online casino market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Офшоры 23 октября 2024
Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок
Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок
Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.
Деньги 18 октября 2024
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Теневой рынок и iBox: как терминалы схемшицы Алены Дегрик-Шевцовой использовались для наркоторговли
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Бандиты 14 октября 2024
Скандал с bill_line: Артем Ляшанов и Алена Дегрик-Шевцова под прицелом СБУ за связи с игорным бизнесом
Скандал с bill_line: Артем Ляшанов и Алена Дегрик-Шевцова под прицелом СБУ за связи с игорным бизнесом
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
Новости 13 октября 2024
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Воры 11 октября 2024
Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?
Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Новости 08 октября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
10 февраля 2025 В Красногорске начался судебный процесс по делу бывшего главного судьи Краснодарского края
10 февраля 2025 В Нижнем Тагиле участника «Герат-Урала» приговорили к 14 годам заключения за серию убийств
10 февраля 2025 Суд официально расторг брак между основательницей Wildberries Татьяной Ким и Владиславом Бакальчук
10 февраля 2025 В ответ на угрозы Трампа, датчане предложили купить Калифорнию за триллион долларов и выпечку
10 февраля 2025 Китайское судно на Сахалине, возможно, будет разобрано
10 февраля 2025 Роскомнадзор обучит чиновников методам наблюдения за россиянами
10 февраля 2025 Министр Гог и депутат Бардунов: за что придется ответить министру транспорта Бурятии и его союзникам?
10 февраля 2025 Власти Воронежа сообщили о задержании подозреваемого в деле о махинациях с мусором
10 февраля 2025 Роскомнадзор снова заблокировал доступ к BestChange в России
10 февраля 2025 Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Андрею Куршину по делу о "фейках" об армии
10 февраля 2025 Бывший генеральный директор актива воронежского Минимущества получил условный срок по делу о хищении миллионов
10 февраля 2025 Чиновницу Росалкогольтабакконтроля Елену Афанасенко отпустили из-под стражи
10 февраля 2025 Цены на газ в Европе достигли максимума за два года из-за холодной погоды
10 февраля 2025 В Волгограде бывшего судью Сергея Орешкина обнаружили в неприличном состоянии
10 февраля 2025 Во Франции пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета в Мадриде
10 февраля 2025 Интервью Искандара Турсунова: жалкая попытка спасти Octobank от репутации мошенника?
10 февраля 2025 В Бразилии рыболовная сеть «поймала» корабль-призрак: военное судно, затопленное нацистами
10 февраля 2025 Майкл Уолтц объяснил, почему программы USAID не отражают интересы США
10 февраля 2025 Марий Эл снова увеличивает выплату по контракту с Минобороны
10 февраля 2025 Трансгендерную кассиршу в магазине «Пятёрочка» уволили после давления со стороны Z-активистов