Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше

Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше
Шумакова и партнера вкладчики пирамиды требуют посадить на подольше
Потерявшие деньги люди добились пересмотра дела.

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор Чертановского райсуда, вынесенный по делу создателей финансовой пирамиды Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Обжаловали его и прокуратура, и несколько десятков потерпевших, в общей сложности лишившихся более 290 млн руб. Отметим, что именно представитель надзорного ведомства в ходе прений настоял на переквалификации деяния обвиняемых с мошенничества на гораздо менее тяжкую организацию незаконной деятельности по привлечению денежных средств. Благодаря этому подсудимые вместо грозивших им десяти лет получили по два года и восемь месяцев, которые на момент вынесения приговора уже практически отсидели в СИЗО.

Первая апелляционная жалоба на приговор, вынесенный 25 ноября 2022 года Чертановским райсудом столицы соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу, была подана уже через пять дней после оглашения судебного решения. На следующий день апелляционное представление подала прокуратура. Затем приговор обжаловали еще несколько десятков потерпевших (всего их в деле более ста).

По данным “Ъ”, в Мосгорсуде прокуратура настаивала на отмене приговора, ссылаясь лишь на не устроивший ее срок наказания: вместо запрошенных для каждого из подсудимых трех с половиной лет те получили по два года и восемь месяцев лишения свободы. Потерпевшие же полагали, что столь мягкое наказание создателям финансовой пирамиды оказалось возможным исключительно из-за того, что представитель надзорного органа, на протяжении процесса не выражавший сомнений в том, что обвиняемые совершили именно особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), уже во время прений неожиданно попросил переквалифицировать их деяние на куда менее тяжкую ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).

Сами пострадавшие полагают, что стали жертвой именно мошенничества. Например, как утверждал один из них, латвийская фирма, на счет которой вносились его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой.

Рассмотрев жалобы и прокурорское представление, апелляционная инстанция пришла к выводу, что при вынесении приговора Чертановским райсудом были допущены нарушения норм не только уголовно-процессуального (УПК РФ), но и уголовного (УК РФ) законодательства. Последнее, видимо, касается как раз необоснованной переквалификации изначально вмененного в вину подсудимым Ганцу и Шумакову мошенничества.

В итоге приговор Мосгорсуд отменил, направив дело на новое рассмотрение в тот же Чертановский суд. Отметим, что в случае вступления решения суда первой инстанции в законную силу фигурантов из-под стражи должны были освободить уже в декабре 2022 года, поскольку с учетом пересчета сроков по формуле «день в СИЗО — полтора дня колонии» назначенное им наказание к этому времени они уже отбыли бы.

Как уже рассказывал “Ъ”, активную деятельность ООО «Шумаков и партнеры», арендовавшее офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», развернуло весной 2017 года. Получив в свое распоряжение клиентские базы различных организаций, включая несколько крупных российских банков, менеджеры начали методично обзванивать потенциальных инвесторов. Им они предлагали вложить имеющиеся деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом соответствующей лицензии Центробанка у ООО не было, а его руководители уверяли вкладчиков, что она им просто не нужна, поскольку их деятельность проходит не на территории России, а в экономическом пространстве США.

Впрочем, необходимого договора с американской брокерской компанией следователям у господ Шумакова и Ганца обнаружить тоже не удалось.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. Чтобы показать, что инвестиции работают, инвесторам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг.

Однако в итоге большинство доверивших свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не только не получили обещанных им процентов в валюте, но даже свои деньги вернуть не смогли. Фигурирующие в деле в качестве пострадавших от деятельности этой финансовой пирамиды внесли туда от $20 тыс. до $800 тыс. Общая сумма нанесенного клиентам этого ООО ущерба, как следует из приговора Чертановского райсуда столицы, составила более 291 млн руб.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
14 мая 2025 От таможни к геологии: Бельянинов возвращается с проектом по редкоземельным металлам
14 мая 2025 Заявление бывшего пресс-секретаря Министерства обороны Армении о возможной победе нацистов вызвало резонанс
14 мая 2025 В одном из жилых комплексов Подмосковья мужчина, вероятно испугавшись полиции, упал на кондиционер
14 мая 2025 Коррупционный скандал в Подмосковье: хищения при расчистке реки Клязьма и связи с депутатами и бизнесменами
14 мая 2025 Врачи в Красноярском крае использовали стратегию для получения дополнительных дней отпуска
14 мая 2025 В связи с убийством предпринимателя Айдара Исрафилова срок давности уже истек
14 мая 2025 Мосгорсуд подтвердил заочный арест Виктора Хорошавцева, бывшего президента компании «Башнефть», по обвинению в мошенничестве
14 мая 2025 Бывший президент США Джо Байден провел пятницу в медицинском учреждении
14 мая 2025 Наиль Гафуров предъявил обвинения Портнягину
14 мая 2025 Бывшего министра Бурятии арестовали из-за нарушений в контракте на 1,2 миллиарда рублей
14 мая 2025 Были конфискованы активы, приобретённые Андреем Коровайко, бывшим федеральным инспектором, с использованием коррупционных схем
13 мая 2025 США подтвердили своё намерение контролировать Запорожскую АЭС в рамках переговоров по Украине
13 мая 2025 В Воронежской области мошенники обманули женщину на сумму 2,3 миллиона рублей
13 мая 2025 Московский суд вынес приговоры участникам Таганской организованной преступной группировки
13 мая 2025 От фавориток до элиты: как бывшие спутницы Лукашенко строят карьеру и зарабатывают
13 мая 2025 Переписка с «свингер-вечеринок» и личная вражда: как продолжается конфликт между Григорьевым и Бежаняном после скандалов
13 мая 2025 Суд отказал защите Чубайса в отмене всех ограничений
13 мая 2025 Запорожские власти требуют пересмотра приговора генералу Попову
13 мая 2025 Низкий уровень безработицы и массовые сокращения: какие проблемы существуют на российском рынке труда?