Финансовые пирамиды

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей

Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.

Новости 19 мая 2024

Основательница пирамиды «Финико» получила 4,5 года лишения свободы

Новости 19 мая 2024

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity

Мошенники Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре окажутся перед выбором тюрьмы.

Новости 05 апреля 2024

Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв

У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые были вложены в развитие пирамиды.

Новости 04 апреля 2024

Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Новости 28 марта 2024

Основатель финансовой пирамиды Eternity Михаил Романенко стал жертвой похищения

Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.

Новости 22 марта 2024

Ландыш криминальный, или Финансовое соцветие Набережных Челнов

Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.

Деньги 06 марта 2024

Создателя финансовой пирамиды в Екатеринбурге отправили под суд за мошенничество на 80 миллионов

Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.

Новости 04 марта 2024

Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Деньги 24 февраля 2024

Дело QBF и взятка в 1 миллиард: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

Деньги 06 февраля 2024

Тимур Турлов и его фирма Freedom Finance обвиняются в мошенничестве и создании пирамиды, служащей интересам старой олигархии

В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.

Деньги 28 января 2024

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Деньги 28 января 2024

В Казахстане объявлен розыск украинского предпринимателя Вадима Машурова по обвинению в организации финансовой пирамиды

Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Новости 20 января 2024

Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова

Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

Новости 19 января 2024

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

03 февраля 2025 Китайский предприниматель организовал стримы с танцами, в которых участвуют девушки из России, получающие донаты от китайских зрителей

03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка

03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году

03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов

03 февраля 2025 У автомобилей из Китая выявилась очередная массовая проблема

03 февраля 2025 Злоумышленники провели фишинговую атаку, притворившись представителями маркетплейса Ozon

03 февраля 2025 В Тбилиси проходят протестные акции против евроинтеграции

03 февраля 2025 В Берлине прошла акция с призывами к насилию против еврейского населения

03 февраля 2025 Более 33% взрослых поляков в возрасте до 34 лет живут с родителями

03 февраля 2025 На границе с Белоруссией польский солдат совершил самоубийство

03 февраля 2025 Украина осуществила рекордное количество атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы

03 февраля 2025 На Сахалине снегопады привели к разрушениям

03 февраля 2025 На бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено второе уголовное дело

03 февраля 2025 В Казани водитель-мигрант отказался пропустить женщину с ребенком и напал на неё из-за её возмущения

03 февраля 2025 Три сотрудницы банков стали жертвами мошенников, которые обманули их на 8 миллионов рублей

03 февраля 2025 В Ольштыне по делу о мошенничестве в основном были задержаны граждане Украины и Беларуси

03 февраля 2025 Аэропорт Волгограда временно приостановил операции по приему и отправке рейсов

03 февраля 2025 Туристы на Маврикий охвачены паникой из-за приближения циклона

03 февраля 2025 Маск обвинил USAID в том, что они финансировали лабораторию в Ухане

03 февраля 2025 В Волгограде за шесть миллионов установили мемориальную доску с ошибкой