Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Не забывает Турлов Тимур Русланович также помогать Булату Утемуратову и окружению Токарева, ведь мойщик он хоть куда. В Украине у Турлова Т.Р. не сложилось, попал под санкции. Ну и ничего…

Тимур Турлов, зарабатывающий гигантские деньги на крупных операциях по обходу санкций и обналичиванию коррупционных доходов, не брезгует и мелкими нарушениями, если они дают доход. Этот «демократический» подход касается и относительно небольших переводов. Freedom Finance, итак пребывающий под наблюдением американской комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC), позволяет свободно выводить деньги из России и в Россию на карты МИР.

Казахстанский банк Freedom Finance, подразделение холдинга Freedom, решил обойти санкции и заработать деньги. Это объяснимое желание, однако очень рискованное, прежде всего для клиентов Тимура Турлова.

Приложение банка позволяет пользователям переводить доллары, евро, рубли и тенге на российскую карту «Мир». Сумма перевода варьируется от 5 до 22 000 долларов США. Это происходит на фоне ужесточения правил денежных переводов в странах СНГ, которые находятся под давлением властей США и Европы. Банки Казахстана отказались принимать карты «Мир». Трудности испытывают и службы, специализирующиеся на денежных переводах. Менее серьезные организации пытаются использовать сужающийся рынок в своих интересах. Для компании «Фридом» это рискованный шаг. Ее уже подозревают в обходе санкций в США и Европе.

Турлов Тимур Русланович и чемодан наличных неприятностей

Тимур Турлов и Freedom Finance qhhiqehiqxeiudatf qhhiqehiqxeiudrmf ddqiqhqidqziuhdrm

Тимур Турлов и Freedom Finance

Финансовая компания Freedom Holding Тимура Тарлова столкнулась с обвинениями в нарушении правил SEC. Компания не выполнила стандарты листинга NASDAQ и способствует обходу санкций. Freedom Holding объявила о том, что получила письмо от отдела соблюдения листинга Национальной фондовой биржи NASDAQ с обвинениями в нарушении правил и задержке представления квартальных отчетов, подаваемых в SEC.

Дополнительные обвинения в адрес американской инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research. Фирма установила, что в прошлом году Freedom уклонялась от санкций, демонстрировала признаки фиктивной прибыли, использовала крупные суммы заемных средств для осуществления неликвидных и рискованных ставок на рынке, а также демонстрировала признаки манипулирования рынком как в инвестициях, так и в публично торгуемых акциях. Среди источников, на которые ссылается следствие, — неназванный «бывший руководитель Freedom»:

Я лично видел чемодан, привезенный клиентом, в котором находилось 2,5 млн. долл. наличными.

Среди других признаков манипулирования рынком собственных акций Freedom — необъяснимо стабильные объемы торгов и цены. Основатель компании Тимур Туллов продолжает контролировать российское подразделение, хотя оно должно было быть продано, чтобы избежать санкций. В отчете Hindenburg также приводится заявление регулятора Казахстана — основной базы деятельности Freedom.

Пирамида Freedom Finance Holding Тимура Турлова

Freedom Finance Holding предлагает своим клиентам покупку первичных акций размещенных в рамках IPO, однако Турлов Тимур Русланович не имеет регистрации или лицензий в сфере ценных бумаг в США и не может быть гарантом IPO, иными словами, он должен полагаться на другие брокерские фирмы для заключения сделок на биржах США для своих клиентов или участвовать в деятельности групп синдикатных продаж. Очевидно, что такого рода сделки осуществляются через разработанную Турловым Тимуром «схему» — именно она и может стать поводом для расследования его деятельности в США.

Так, клиенты Freedom Holding направляют свои средства в FFIN Brokerage Services Inc. (зарегистрирована в офшоре в Белизе), которая не является дочерней компанией Freedom Holding, но контролируется Турловым. В июньском рейтинге S&P за 2019 год FFIN Brokerage Services Inc. была названа «крупнейшим контрагентом Freedom Holding», однако в документах Freedom Holding, особенно в квартальных и годовых отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам, с которыми регулярно сталкиваются все больше инвесторов, FFIN Brokerage Services Inc. не упоминается.

Предполагается, что долларовый миллиардер Тимур Турлов через FFIN Brokerage Services Inc. распоряжается средствами клиентов, как личными. Компания в Белизе не отчитывается американской комиссии по ценным бумагам. Более того, FFIN Brokerage Services Inc. имеет только лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, никаких других разрешений на сделки в других странах у нее нет. Фактически эта компания — «прокладка», которая служит для отмывки денежных средств. Помимо нее в активе Турлов Тимур Русланович  есть и другая компания Freedom Finance Cyprus Ltd., зарегистрированная на Кипре.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Как Екатерина Мизулина и движение «Сорок сороков» борются с инакомыслием в России
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ
28 апреля 2025 В Курской области была арестована высокопоставленная сотрудница Фонда капитального ремонта по делу о взяточничестве
28 апреля 2025 В интернете появилось видео ДТП в Москве, в котором автомобиль разорвало на две части
28 апреля 2025 Как новые тарифы «Россетей» могут отразиться на стоимости интернета для владельцев частных домов
28 апреля 2025 Мобилизованного солдата из Сахалинской области, пережившего пытки, вновь угрожают отправить на фронт
28 апреля 2025 Взрыв в Иране привел к гибели 120 человек: Али Хаменеи потребовал начать расследование
28 апреля 2025 "Siberian Cement" — the FSB’s secret “wallet” under the cover of Valery Bodrenkov
28 апреля 2025 В Москве раскрыта схема уклонения от уплаты налогов посредством ввоза автомобилей через Беларусь
28 апреля 2025 Выявлена новая схема вывода миллионов из ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл»
28 апреля 2025 Росгвардия устанавливает контроль над частными охранными компаниями
28 апреля 2025 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом во Владимирской области
28 апреля 2025 Лавров Сергей заявил о готовности к договоренностям по Украине после переговоров с Рубио
28 апреля 2025 Генерал Дмитрий Мурышов обвинил ФСБ в подбрасывании денег и рассказал о подробностях своего задержания
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 Трамп предположил, что Зеленский готов уступить Крым
28 апреля 2025 Во втором сроке: Владимир Кисляк разрабатывает "финансовую стратегию" для поддержки Шипилова, с миллиардными инвестициями